Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 295000, Крым респ., г. Симферополь, ул. Набережная Имени 60-Летия Ссср, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700381290
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701105460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1354
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; https://www.rncb.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-emiteta/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1.1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации РНКБ Банк (ПАО) на 2022-2024 гг. в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации РНКБ Банк (ПАО) на 2022-2024 гг., утвержденную решением Совета директоров от 30.09.2022 (протокол № 4 от 02.09.2022).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2022, протокол № 19.
3. Подпись
3.1. Эксперт Отдела корпоративного управления Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность № 01-2508/5 от 07.06.2022)
Д.А. Мищенко
3.2. Дата 21.12.2022г.